Публикации за 2018 год

Воспользуемся тем же методом, который использовали в предыдущих материалах о беларусах в «Панамском архиве» — будем следовать за связями, возникающими между компаниями.

Публикации за 2017 год

Само по себе владение оффшором не является преступлением, поэтому для поиска «оффшорных» преступников необходим анализ связей, которые возникают за счет владения оффшорной компанией.

Публикации за 2016 год

Для определения возможной причастности офшорной компании к незаконным операциям важно не громкое имя ее фактического владельца, но содержание сделок с другими компаниями и особенности этих компаний.
Поскольку количество организаций Фонда социальной защиты населения не выросло, а его функции не были расширены, увеличение собственного финансирования…